UN-Bericht: Tether-Plattform in Südostasien für Geldwäsche und Betrug genutzt, zunehmende Aktivität von Geldwäsche-Teams

Die Vereinten Nationen haben in einem aktuellen Bericht darauf hingewiesen, dass die Kryptowährungsplattform Tether in Südostasien eine bedeutende Rolle bei Geldwäsche und Betrug spielt. Laut dem Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat sich der Krypto-Token Tether (USDT) zu einem wichtigen Instrument in der wachsenden Betrugsindustrie entwickelt. Strafverfolgungs- und Finanzermittlungsbehörden haben vermehrt über die zunehmende Aktivität raffinierter Geldwäsche-Teams berichtet, die auf Untergrund-Netzwerke spezialisiert sind und verstärkt Kryptowährungen und andere technologische Fortschritte nutzen, um illegal erworbenes Geld über Schwarzmarktkasinos zu waschen.

Jeremy Douglas, der UNODC-Regionalbeauftragte für Südostasien und den Pazifik, erklärte, dass Casinos und ähnliche Unternehmen mit einem hohen Bargeldvolumen lange Zeit für Untergrundbanking und Geldwäsche genutzt wurden. Die Situation hat sich jedoch durch den rapiden Anstieg von unregulierten Online-Glücksspielplattformen und Krypto-Börsen verändert. Diese neuen Technologien ermöglichen einen schnellen und anonymen Transfer von Geldern sowie die Vermischung von illegalen Erträgen, was neue Geschäftsmöglichkeiten für das organisierte Verbrechen schafft.

Der UN-Bericht zeigt, dass organisierte Verbrechergruppen Online-Casinos und verwandte Unternehmen genutzt haben, um beträchtliche Mengen an staatlich abgesicherten Fiat- und Kryptowährungen zu transferieren und zu waschen. Dadurch konnten sie Milliarden von illegalen Erträgen in das Finanzsystem integrieren. Kasinos und Kryptowährungen erwiesen sich dabei als besonders anfällig für solche Aktivitäten.

In den letzten Jahren wurden mehrere Geldwäschenetzwerke aufgedeckt, die hauptsächlich für die Umleitung illegaler Tether-Gelder verantwortlich waren. Tether wurde im Jahr 2014 als Verbindung zwischen herkömmlichen Banksystemen und dem aufstrebenden Kryptomarkt etabliert. Tether ist eine Kryptowährung mit stabilem Wert, bei der ein Tether immer einem US-Dollar entspricht. Es wird geschätzt, dass derzeit 95 Milliarden Tether-Token im Umlauf sind, was ihn zur drittgrößten Kryptowährung macht.

Investoren nutzen den Tether-Stablecoin, um beispielsweise Bitcoin zu handeln, ohne die Kryptowährung in Fiat-Geld umtauschen zu müssen. Dadurch entfällt der zusätzliche Zeitaufwand und die Kosten für den Umtausch. Im November letzten Jahres wurden in Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium und der Kryptobörse OKX Tether-Token im Wert von 225 Millionen US-Dollar eingefroren. Diese standen in Verbindung mit einem Betrug, der als “Schweineschlacht-Romantik” bezeichnet wird. Dabei gewinnen Betrüger über soziale Medien, Messenger-Apps und Dating-Apps das Vertrauen ihrer Opfer und überreden sie anschließend, in gefälschte Kryptowährungen oder Online-Handelssysteme zu investieren.

Obwohl Tether im beschriebenen Fall aktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat, führten Untersuchungen gegen Tether im Sommer 2021 zu Turbulenzen auf dem Kryptowährungsmarkt. Die US-Regierung hat die Überwachung der Kryptoindustrie verstärkt, nachdem die Kryptohandelsplattform FTX zusammengebrochen ist. Die US-Börsenaufsicht SEC hat Klagen gegen Binance, die weltweit größte Kryptobörse, sowie gegen den führenden US-Kryptowährungsdienstleister Coinbase eingereicht. Es wird behauptet, dass diese Plattformen Terrorfinanzierung und Geldwäsche ermöglicht und Beweise vernichtet haben.

Auch andere Länder wie Großbritannien, Kanada und die Europäische Union haben Regulierungen für Stablecoins erlassen, um den Handel mit Kryptowährungen einzuschränken und den anonymen Handel zu erschweren. Die EU-Richtlinien sollen im Juni umgesetzt werden.

Schlagwörter: Südostasien + Binance + USDT

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